Какво е направила ДАНС, след като е получила информация, че се теглят такива големи суми?". Това каза пред БНР анализаторът Бойко Димитров - икономист, във връзка с публикациите на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, в които той показва свои банкови извлечения за милиони. Анализаторът обясни, че по закон банките са длъжни да уведомят ДАНС при теглене на такива големи суми (над 30 хил. лева е изискването на закона - бел.ред.) от техен клиент.
В предаването "Преди всички" Димитров коментира, че при толкова големи транзакции е абсолютно невъзможно ДАНС да не са били информирани от банките.
Той посочи, че става дума за голяма банка, която има чуждестранен, европейски собственик, където има много по сериозно изискване за мерките, свързани с борбата с прането на пари.
"ДАНС трябваше веднага да излезе с информация, ако не е получила сигнал от банката за това, а не да мълчат", коментира икономистът.
Според него или ДАНС не са си изпълнили задълженията, или не е имало последствия от това, защото иначе Божков е трябвало да бъде обвиняем още пред 3-4 години.
Анализаторът беше категоричен, че основният въпрос е "дали лица на най-висши ръководни длъжности са получавали кешови пари от бизнесмен, който сега е обвиняем за много престъпления".
"Досега извадените от Божков документи показват, че тегленията от банката са още от 2018-а година", уточни още Димитров.
Четете ни и в Google News
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 неразбираемо
Коментиран от #5
10:54 04.06.2020
2 Де Факто
10:54 04.06.2020
3 Хахахаха
Коментиран от #33, #39
10:55 04.06.2020
4 Аве Адолф Хайллллл
Коментиран от #7
10:55 04.06.2020
5 Българина
До коментар #1 от "неразбираемо":
ДАНС е трябвало да се поинтересуват, ЗАЩО СЕ ТЕГЛЯТ ТАКИВА СУМИ, и КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ.Това е.Никой не тегли толкова много пари, за да си ги държи в мазето.Коментиран от #10, #38
10:56 04.06.2020
6 Мхм
10:58 04.06.2020
7 ФАКТ
До коментар #4 от "Аве Адолф Хайллллл":
Колега, не е така, защото парите КЕШ могат да отидат за трансфер на дрога или незаконно оръжие.Да си чул някой да превежда пари по банков път, и да пише, че основанието е покупка на дрога?!Задължение на ДАНС е да наблюдава паричните потоци, и да следи, да не се ползват за мръсни цели.Коментиран от #11
11:00 04.06.2020
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Банкови Не работи
Коментиран от #14
11:02 04.06.2020
10 Бачо Киро
До коментар #5 от "Българина":
Банката е уведомила още като са постъпили такива пари по сметка. Нали се сещаш, че още с получаването на милиони се подава сигнал. След като са там законно, може да си ги тегли човекът, ако ще да си ги държи под леглото... Банката е подала сигнал, понеже е такава практиката, но какво очакват да направи данс? Да му ги вземе? Отделно тогава са си били дупе и гащи още...11:04 04.06.2020
11 Аве Адолф Хайллллл
До коментар #7 от "ФАКТ":
ДАНС може само да наблюдава и да докладва ,там където трябва , но не може да направи нищо щом някой е решил да тегли собствените си пари ,и никой не може да му забрани това , дори и да реши да си ги държи под дюшека после . А този , платения експерт , само се опитва да прави неясни внушения ....Коментиран от #12
11:05 04.06.2020
12 ФАКТ
До коментар #11 от "Аве Адолф Хайллллл":
Колега, най-вероятно не си ме разбрал.Парите наистина са си на Божков, и той може да разполага както намери за добре, но не може да ги ползва за нещо НЕЗАКОННО(подкупи,дрога,оръжие и др.).За това става въпрос.От ДАНС са ДЛЪЖНИ да знаят дали парите са под дюшека(което е напълно законно), или са отишли за нещо НЕЗАКОННО.Коментиран от #17
11:11 04.06.2020
13 Антони
11:12 04.06.2020
14 Българина
До коментар #9 от "Банкови Не работи":
Точно за това става въпрос.11:13 04.06.2020
15 Грис
Коментиран от #36, #40
11:15 04.06.2020
16 Край
Ма Божков не е плащал на ББ/ДП и по-малко на Горанов те са го бгрижвали безвъзмездно - просто като социално слаб са му помагали.
11:16 04.06.2020
17 Аве Адолф Хайллллл
До коментар #12 от "ФАКТ":
А от къде знаеш , че ДАНС не знаят , и че не наблюдават в този момент получателите на тези средства / ако има такива / , и че не се води разследване ..... Нали не мислиш ,че от ДАНС ще се обясняват и дават отчет на всеки провъзгласил се за експерт . Службите просто си работят тихомълком , по цял свят така се прави .Коментиран от #18
11:18 04.06.2020
18 Ха ха
До коментар #17 от "Аве Адолф Хайллллл":
Преработили са се от ДАНС, няма що...Коментиран от #20
11:22 04.06.2020
19 ТРОПЧО
Коментиран от #21, #35
11:24 04.06.2020
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Аве Адолф Хайллллл
До коментар #19 от "ТРОПЧО":
Не си прав за тегленето на пари , теглил съм и по големи суми от тази , която си посочил , посочваш като основание захранване на друга сметка и толкова , никой не те "накацва" , защото никой не може да ти забрани свободно да оперираш със законните си средства !!!!!11:29 04.06.2020
22 Ха ха
Коментиран от #24
11:30 04.06.2020
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Аве Адолф Хайллллл
До коментар #22 от "Ха ха":
Което значи , че влога ти е проверен и парите ти са законни , следователно никой не може да ти се бърка , как искаш да ги теглиш , и къде искаш да ги съхраняваш , може и тапети в къщи да си направиш , може и да се завиваш с тях ......11:34 04.06.2020
25 Маргинален Тулуп
По закон суми над 10 хиляди лева се докладват на службите, защото имаме подписан международен договор срещу прането на пари и т.н.
Така че няма вариант Борисов да не знае за тази кешовица.....става въпрос за милиони, мама му стара!
Айде стига ни е правил на идиоти!
Коментиран от #41
11:36 04.06.2020
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 1356
12:11 04.06.2020
29 Мим
12:33 04.06.2020
30 Шефьор
12:45 04.06.2020
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Немак
13:07 04.06.2020
33 Хаджиментов
До коментар #3 от "Хахахаха":
Кеш е нужен за много неща. Освен за подкупи и за всякакви незаконни сделки, като купуване на артефакти от иманяри, търговия с дрога, оръжие и др. такива, плащане на биячи и убийци за мокри поръчки, спонсориране на черните каси на различни партии, проститутки и т.н. и т.н. Ако му погледнат сметките, ще се види, че е теглил подобни суми много преди 2013.15:29 04.06.2020
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ХАХАХА
До коментар #15 от "Грис":
Л. Колезич, която подхвърляха и премина през много ръце, в момента е на хранилката на Цв. Василев и Божков, трябва да си заработва високите хонорари. Тъмното и минало се знае. От къде иначе ще взима пари за ботокс, пусти и гримове. Така и не се научи, да не си криви устата. А Божков, който не го познава, той не знае кой е. Когато мамеше цяла д-ва, беше в рая, но раят го отведе до ада. Така си е постлан. В името да дестабилизира д-вата, подхвърля д-ти за теглени милиони, които е изработил с пот на челото. Едва ли е вярвал, че цял живот ще бъде на пиедестала. Просто, времето му изтече и ако е прав, да дойде да се защити, но именно от разстояние (Дубай), лесно си пише избирателно. Милиардите в/ху налият гръб, си ги е харчил за луксозен живот,гуляй с жени, самолети, яхти, убийства и хонорари за протести.16:06 04.06.2020
37 инчхай
17:41 04.06.2020
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бре и бре и
До коментар #3 от "Хахахаха":
Прости хора много не му трябва ли а за антиките за охраната по банков път ли им плаща на ветко арвбаджиев намерила пари в кашони10милиона евро да ги дава на радев21:59 04.06.2020
40 Ново
До коментар #15 от "Грис":
Ти да знаеш какво се говори на прикатать пред блока «че божков давалпари на слави а слави ги давал на деси а тя на радев «ако вярваш на това значе е истина и че божков издържал цялото. Бсп и единия самолет бил падарак на радев за рожденния му ден22:07 04.06.2020
41 Едуард Петров-Едо
До коментар #25 от "Маргинален Тулуп":
БАНДАТА БОРИСОВ, ГЕШЕВ, ЦАЦАРОВ, МАРИНОВ си има една Сова Харис, дето пише фалшиви ,,Проучвания" на общественото мнение! И СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ НЯКОЙ ВЯРВА НА НАЙ-ВИСОКИЯ РЕЙТИНГ НА БОРИСОВ! Ефектът е точно обратен и ИСТИНАТА Е ОБРАТНА! НАШИ ПРОУЧВАНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ Президент Радев Е ОДОБРЯВАН ОТ 95% ОТ БЪЛГАРСКИЯ, ДЪРЖАВООПРЕДЕЛЯЩ ЕТНОС! Затова, да се обединим за Новата Конституция, която да защитава правата, свободите и задълженията на всеки български гражданин, да се отървем от КОРУПЦИОНЕРИТЕ, да отидем към Президентска Република със стегнат Парламент от 71 члена! ДАЙ, БОЖЕ! АМИН! ГОСПОДИ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ ОТ ЗЛИТЕ! АМИН!12:06 05.06.2020
42 Shark
16:38 05.06.2020
43 Този коментар е премахнат от модератор.