Фамилия от Разград прала пари и криела данъци

Окръжната прокуратура в Разград разследва фамилия от града за пране на пари и укриване на данъци, съобщават от обвинението. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Претърсени са 4 адреса - два в Разград и два в село Ясеновец, Разградска област.

В специален тайник на един от адресите са намерени и иззети около 400 000 евро, 150 000 лева и около 3 кг злато. Тайникът бил в стена, скрит зад картина.

Иззети са и няколко луксозни германски автомобила, ползвани от няколко лица, които според прокуратурата имат съпричастност към прането на пари и укритите данъци в големи размери. Те са задържани за 24 часа.

62-годишният Шакир М. е задържан за 72 часа, а сред задържаните е и синът му Сезгин М., както и Сюзен С., които живеят на семейни начала, и синът от първия му брак.

От събраните доказателства до момента става ясно, че въпреки липсата на доходи в България 62-годишният Шакир М. придобил през август миналата година недвижим имот в село Ясеновец с построена къща със застроена площ от близо 200 кв. м и гараж.

В същото време неговият син Сезгин обитава друг имот в селото на същата улица. Имотната фамилия от Ясеновец притежава и магазин в Разград, закупен през миналата година.

Установено е, че средствата за имотните сделки са придобити чрез пране на пари. За престъплението законът предвижда затвор от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева.

Шакир М. е избегнал плащане на данъци в големи размери през периода от 30 април 2016 до 30 април 2018 г., като не е подал декларации за облагаеми доходи от източници в чужбина.

Синът му Сезгин притежава апартамент в Разград, както и микробус. Живеещата с него на семейни начала Сюзен има апартамент и фризьорски салон в Разград и луксозен автомобил БМВ. Синът на Сезгин кара спортно БМВ.

Предстои прокуратурата да реши дали да продължи срока на задържането на Сезгин, Сюзен и синът на Сезгин.