Неутрализирана е престъпна група, извършвала данъчни престъпления

Разследването на членовете на организирана престъпна група, занимаващи се с данъчни престъпления, започнало през 2011 г., след като антимафиоти достигнали до информация за престъпни действия, свързани с избягване на дължими плащания в особено големи размери.
След близо 7-месечно наблюдение вчера бе проведена операция по задържането на членовете й. В акцията участваха служители на ГДБОП, на следствения отдел на Специализираната прокуратура и НАП. Действията са осъществени под наблюдението на Специализираната прокуратура. Задържани са: 53-годишната К.Д. – криминално проявена с регистрации за водене на невярна счетоводна отчетност, Н.Д./33г./, криминално проявеният А.З. /32 г./ и 36-годишният И.С. - с криминални регистрации за неплащане на данъчни задължения, укриване на данъци в особено големи размери, водене на невярна счетоводна отчетност и неоткриване на производство по несъстоятелност на дружества. Организаторът на престъпната схема е координирал и направлявал действията на членовете на групата от затвора, където в момента изтърпява наказание „лишаване от свобода”.
В хода на разследването е установена престъпната схема, чрез която участниците в групата осъществявали незаконната дейност и са се облагодетелствали. С помощта на контролирани от тях дружества реално действащи фирми били подпомагани при избягване на плащания на данъчни задължения в особено големи размери. Членовете на престъпната група регистрирали или придобивали фирми, които били вписвани като собственост на хора с нисък социален и икономически статус. Фиктивните собственици давали своето съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане. От името на фирмите-бушони били откривани банкови сметки, ползвани за осъществяване на трансфер на финансови средства. Целта била симулиране на реална стопанска дейност.
Членовете на организираната престъпна група се занимавали и с изкупуване на дружества с натрупани големи задължения към приходната администрация от неразплатени данъци и такси и задължения към кредитни институции. Собствеността на тези дружества впоследствие била вписвана отново на името на подставени лица, като по този начин задълженията оставали несъбираеми.
Според събраните до момента в НАП данни, нанесените щети от престъпната дейност на групата възлизат на около 5 000 000 лева само от дерегистрираните до този момент по Закона за акцизите и данъчните складове фирми, контролирани от членовете й.
В хода на действията по разследването на територията на София и Великотърновска област са извършени претърсвания на 11 адреса – жилища, офиси и сервизни помещения. Конфискувани са голямо количество счетоводни документи, повече от 100 печата на различни дружества, над 25 фискални устройства, компютърни конфигурации и пълномощни, имащи отношение към извършваните престъпни действия.
Действията по разследването продължават.