ФАКТИ.БГ

Престъпна група изпрала милиони евро в над 30 страни

Започнати са стотици разследвания срещу престъпниците

Публикувана: 4 Декември, 2019 17:50
1 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1653
Престъпна група изпрала милиони евро в над 30 страни
Снимка: Shutterstock
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 0 от 0 гласа.

Полициите на близо 30 страни, сред които България, задържаха 228 души и установиха самоличността на над 3800 финансови „мулета” при мащабна операция срещу прането на пари, като се позова на данни от Европол.

Към момента официални данни за броя на арестуваните у нас и за тяхната роля няма.

Резултатът от операцията, провела се в 31 държави от септември до ноември, са над 1000 наказателни разследвания. В комюникето си от Европол посочват, че акцията е осигурила възможност да бъдат избегнати „загуби на обща стойност 12,9 млн. евро”.

Над 650 банки са съдействали за разкриването на транзакции, свързани с престъпната група.

Сред държавите, в които се е провела акцията са практически всички членки на ЕС, както и страни като Швейцария, САЩ и Украйна. Схемата е включвала голям брой лица, принуждавани от престъпниците да откриват на свое име банкови сметки в различни държави.

От Европол отбелязват, че тази година ръст бележат т.нар „романтични схеми”, при които онлайн запознанства прерастват в подвеждане на жертвата и превръщането ѝ в съучастник.

Поставете оценка на статията:
Оценка 0 от 0 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Последния софиянец
1 Отговор
Една мацка ми вика в нета: Дай да ти вкарам 1 млн Евро в сметката. А аз : Сакън недей, любовта не се купува.

Оценка:
-0 +20

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Д-р Петър Москов
Министърът на здравеопазването пред Нова ТВ:
Нямайте ни най-малко съмнение в психическата изрядност на г-н Волен Сидеров."

Още бисери