ФАКТИ.БГ

Арестуваха петима за "пране" на 900 000 евро

Лицата, заловени при акцията във Варненско, са добре известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство

Публикувана: 29 Януари, 2020 13:43
3 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3468
Арестуваха петима за "пране" на 900 000 евро
Илюстративна снимка, БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.

Служители на отдел "Икономическа полиция“ и отдел "Разследване“ при ОД на МВР-Варна, под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в града, реализираха специализирана полицейска операция във връзка с досъдебно производство за престъпление по чл. 253 от НК - "пране на пари“. При извършените действия по разследване на случая са претърсени 10 адреса в гр. Варна, гр. Аксаково и гр. Полски Тръмбеш.

Действията са втори етап от работата по случай, касаещ "пране на пари“ - 900 000 евро. Средствата са от измама, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско търговско дружество, т.нар. "бушон“.

В хода на действията по разследване е установена система от последвали преводи към различни сметки на български граждани, търговски дружества в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от поставени лица, които са ги предавали на следващо ниво на организацията, а след това - на организатора.

При претърсванията са намерени и иззети множество доказателства, относими към престъпната дейност - рутери от засечените IP адреси, настолни и преносими компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, множество флаш - памети и др. устройства за съхранение на данни, ел. подпис, устройства за банкиране, банкови карти на български и чужди банки, неистински печати на две търговски банки и печати на засечените търговски дружества, както и банкови документи. Намерен и иззет е пистолет без документи.

За срок от 24 часа са задържани 5 лица, добре известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство.

На предходен етап от работата по случая, организаторът на схемата е задържан и приведен в Затвор – Варна. Същият е бил издирван във връзка с влязла в сила присъда "лишаване от свобода“ и червена бюлетина на Интерпол. Мъжът има множество криминални прояви за различни престъпления.

Габрово / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 3.5 от 4 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Закривайте Държавата не става за нищо
1 Отговор
Всеки си прай квото иска, лицата са криминално проявени, с множество висящи дела и си ходят свободно и си правят измами и си харчат парите с кеф а Държавата си бара топките щот имат мадър най вероятно от някой плазмодий:-)

Оценка:
-0 +20

2
Този коментар е премахнат от модератор
КЕРПЕДЕНА
3 Отговор
тия калпазани имена немат ли

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери