Задържаха престъпна група при спецакция "Каргото"

Спецоперация под кодовото неименование „Каргото“ бе реализирана от служители на ГДБОП, съобщиха от МВР. Неутрализирана е организирана престъпна група, извършила данъчни измами и ощетила държавния бюджет с близо 3 милиона лева.

След придобити данни за организирана престъпна група, изградила схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери” и така избягвала плащането на данъчни задължения, било образувано досъдебно производство по описа на Специализираната прокуратура.

В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни играчи в престъпната схема – трима мъже – на 53, 32 и 41 години. Най-възрастният е  криминално проявен, другите двама са също с криминалистически регистрации. Те работели по добре известния вече механизъм – представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус. С участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на неследващ данъчен кредит избягвали плащането на данъчни задължения. 

В схемата били ангажирани осмина „сътрудници” -  повечето от тях също криминално проявени.

Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.   Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата – офиси и жилища, и на три леки автомобила. Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.

На петима от задържаните са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа. Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета е близо 3 000 000 лева. Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.