ФАКТИ.БГ

ГДБОП разкри 98 финансови "мулета"

Българските правоохранителни органи са участваи в акция, проведена на териториите на 26 държави

Публикувана: 2 Декември, 2020 14:35
23 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 19175
ГДБОП разкри 98 финансови
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.6 от 22 гласа.

Българските правоохранителни органи са идентифицирали 98 „финансови мулета“ и са установили 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В периода 15 септември – 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, прокуратурата и Асоциацията на банките в България са участвали в международната операция ЕММА 6 („Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“). Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union.

Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, е проведена на територията на 26 държави – Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.

Установени са 4031 „финансови мулета“ и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.

От страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 98 „финансови мулета“ и са установени 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.

„Финансовите мулета“ са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол, в 90% от случаите на „финансови мулета“ е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 3.6 от 22 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Две
1 Отговор
шкафчета пари ?!

Оценка:
-13 +35

гост
2 Отговор
Влади - там ли си бе?

Коментиран от #9


Оценка:
-2 +23

ТаУмВзе
3 Отговор
Явно Мата Хари бяга с 200, докато влачи Чекмеджетата. По стар обичай на КГБ.

Оценка:
-9 +22

Другия с коня
4 Отговор
Мулетата на Черепа дадаха Фира....Набирай Нови,Череп- гладни колкото искаш в България

Оценка:
-17 +18

Енигма
5 Отговор
ГДЕБОП да не са объркали адрес питам

Оценка:
-4 +14

6
Този коментар е премахнат от модератор.
Тия пак търсят
7 Отговор
под вола теле - финансовите мулета са в банките, застрахователните компании, спортни клубове, холдингови структури с десетки фирми, търговските вериги, ютилити компаниите, мобилните оператори и т,н. "едър бизнес", който е недосегаем

Оценка:
-4 +28

Баламите с качулките ходят на пазят
8 Отговор
Банкерската мафия и статуквото им

Оценка:
-2 +12

ИМА СИ РЕД
9 Отговор

До коментар #2 от "гост":


Без Влади може, но без Бойко Борисов, не може!
Дали са проверили банката, на Шиши , ББР???
Къде е "офшорния гений", Стоян Маврудиев?

Оценка:
-2 +15

Аз съм прозд
10 Отговор
и питам. За уффшорките с каруца или с дисаги одят мулета?

Оценка:
-0 +12

БСП най крадливата партия
11 Отговор
ОТЕКАХА ИМ КАСИЧКИТЕ НА КОМУНДЕТАТА.

Оценка:
-7 +10

Употребените хора
12 Отговор
Мачкай ГЕШЕВ крадците на народните пари.

Коментиран от #14


Оценка:
-6 +11

ГЕРП КЕ УМРЕ
13 Отговор
При такива новини винаги съм се чудил какво точно се има в предвид под щети. Ако си платиш всички данъци и такси те не се ли явяват щети за платеца.Държавата е доста арогантна структура и си мисли че и дължиш част от всичко изработено от човек. А аз мисля че е глупост да даваш пари на държавата. Трябва си криене до дупка.

Коментиран от #23


Оценка:
-5 +15

ГЕРП КЕ УМРЕ
14 Отговор

До коментар #12 от "Употребените хора":


Кои точно пари са народни. Народа какво точно е свършил за да ги заслужи.

Коментиран от #17


Оценка:
-5 +3

Рашку
15 Отговор
Вдига се пушилка, за да се скрие голямата далавера. Нищо ново под слънцето.....

Оценка:
-1 +14

16
Този коментар е премахнат от модератор.
Баш маке
17 Отговор

До коментар #14 от "ГЕРП КЕ УМРЕ":


Достатъчно! Кой ми плаща данъците?

Оценка:
-0 +3

18
Този коментар е премахнат от модератор.
Валентин Ангелов
19 Отговор
Гдбоп винаги е била опг.

Оценка:
-1 +4

Валентин Ангелов
20 Отговор
Въобще не вярвам на ГДБОП.Държавата е овладяна от Организирана Престъпност ,гдбоп с какво се борят , с вятърни мелници ??!!

Коментиран от #22


Оценка:
-0 +12

Пушилка
21 Отговор
Мъгла за публиката!
Накрая нищо няма да излезе!
Защото мулетата са за пачките от чекмеджето на Борисов...

Борисов пак ще каже "Ние ги хващаме, те ги пускат"!
А той и Пеевски са разпоредили да ги пуснат...

Оценка:
-0 +5

Мдааа
22 Отговор

До коментар #20 от "Валентин Ангелов":


Къде беше ГДБОП, когато отарашиха КТБ?

Оценка:
-0 +6

АБСОЛЮТНО СЪГЛАСЕН
23 Отговор

До коментар #13 от "ГЕРП КЕ УМРЕ":


ама нищо да не се плаща! !!Но това да го разбереш. .трябва много да си интелигентен или много да си страдал. .поначало мисля че държавата е престъпна структура. .която краде народни пари. ...и политиката е най мръсният бизнес. ....

Оценка:
-0 +6

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Марин Марковски
Адвокатът Марин Марковски коментира съдебните присъди
Съдебната палата не е място за удоволствие, там няма доволни хора"

Още бисери