16 700 000 лв.загуби от данъчни измамници

Предполагаемите загуби са за над 16 700 000 лв. за бюджета от захарните измамници. Пак е разкрита  организирана престъпна група, извършвала финансови, данъчни и митнически закононарушения. Съвместната операция на ГДБОП и ДАНС е проведена под наблюдението на Специализираната прокуратура.

 Акцията е проведена на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен.

Дейността на групата включвала внос от името и за сметка на фирми от типа „буфер” на бяла рафинирана захар и други хранителни стоки, посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция, Чехия, а също и от Молдова.

Фирмите избягвали плащането на данъчните задължения чрез деклариране на фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми - тип „липсващ търговец”. След това реализирали стоките на цена, много по- ниска от пазарната. Така избягвали плащането на дължимия ДДС и съответно ощетявали бюджета. В действителност хранителните продукти се реализирали в големите търговски обекти.

В хода на операцията са претърсени  50 обекта – счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и др. помещения.

Иззети са много счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролираните дружества, компютърни конфигурации, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари и др.

В процеса на работата по разследването в поделения на МВР за разпит са доведени 70 души.  Шестима софиянци са задържани за 24 часа – М.С. /42 г./ - с регистрации за кражби, Т.Д. /39 г./, В.Л. /46 г./ - регистриран за неоткриване на производство по несъстоятелност на дружество, В.М. /38 г./, Н.Х. /37 г./ и 48-годишният И. К.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 вр. чл. 255 от Наказателния кодекс. Работата по разследването продължава.