ФАКТИ.БГ

Задържаха петима, част от международна схема за измами и пране на пари

При претърсвания на 6 адреса, 5 автомобила и лични обиски са били намерени и иззети документи, свързани с престъпната дейност, както и голямо количество компютърна и телекомуникационна техника

Публикувана: 19 Март, 2021 10:22
23 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 5018
Задържаха петима, част от международна схема за измами и пране на пари
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.

На 16.03.2021 г. на територията на градовете София, Перник и Разлог служители на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП, прокурори от Специализираната прокуратура (СП) и следователи от отдел „Следствен“ на СП са извършили допълнителни действия по разследването на неутрализираната през 2020 г. международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, компютърни престъпления и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Процесуално-следствените действия са били предприети в изпълнение на издадена Европейска заповед за разследване от Главната прокуратура в гр. Бамберг – Централен орган за киберпрестъпност в Бавария, и се явяват продължение на мащабната съвместна операция на полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България срещу международната престъпна мрежа на 2 април 2020 г.

Съгласно издадени от прокуратурата в Бамберг Европейски заповеди за арест на територията на страната са били задържани пет лица – трима българи, чешки гражданин и гражданин на Република Черна гора.

С постановления на прокурори от Софийска градска прокуратура и Окръжните прокуратури в Перник и Благоевград, петимата са били задържани за срок до 72 часа. Със съдебни определения двамата чужди граждани са били задържани под стража. Други двама, привлечени за съпричастност към престъпната мрежа, са с мерки за неотклонение „домашен арест“, а един - с „подписка“.

При претърсвания на 6 адреса, 5 автомобила и лични обиски са били намерени и иззети документи, свързани с престъпната дейност, както и голямо количество компютърна и телекомуникационна техника. В хода на следствените действия подкрепа в обмена на информация с партньорските разследващи органи и координирането на действията е оказало Българското бюро на Агенцията за правно сътрудничество в ЕС - Евроджъст.

От прокуратурата припомнят, че по време на съвместните действия по неутрализирането на групата на 2 април 2020 г. в България бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа. Други 5 лица бяха задържани в Сърбия. В Германия бе блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро. Поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.

Разследването на групата започва през 2019 г. прокуратурата в Бамберг, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Основание за това са установени над 250 жертви на измами в Германия за над 7 млн. евро. В Австрия са регистрирани близо 850 ощетени с над 2,2 млн. евро. Установено е, че жертви на групата са граждани на много европейски държави. Предположенията са, че нанесените щети са в пъти по-големи, доколкото не всички пострадали от измами са подали жалби.

Участници в престъпната мрежа са насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните си жертви - „инвеститори“, да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции, криптовалути и други финансови инструменти.

Началната такса за регистрация била от 250-300 евро. Онези, които откликвали, незабавно били „атакувани“ с предложения за високи доходи от т.нар. агенти и „лични брокери“ в колцентрове, разположени предимно в България, Сърбия и Украйна. Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява как парите му се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.

На практика всяка инвестирана сума е била превеждана по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.

За работата си по разследването българските прокурорски и полицейски органи са получили висока оценка от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, от Службата на главния прокурор в Бамберг, от Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията и от Прокуратурата в Сърбия.

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 3.5 от 10 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Кой бе,
1 Отговор
Хампарцумян ли хванаха?

Коментиран от #12


Оценка:
-1 +25

оня
2 Отговор
Ако си бяха платили на когото трябва, в България нямаше да има арести:))

Коментиран от #4


Оценка:
-1 +19

РАДИО ЕЛТО
3 Отговор
хваналив дребни риби акулите не закачат те си плащат

Оценка:
-1 +14

Факт
4 Отговор

До коментар #2 от "оня":


Може и да са платили, но разследването е от Европа

Коментиран от #14


Оценка:
-0 +9

жабка на джипка
5 Отговор
и аз съм пълна с евраци но мен закон не ме лови ...

Оценка:
-1 +12

Голям смях
6 Отговор
Утре ще се окаже, че комуникационната техника са детски уоки токи, а документите са детски приказки на шведски. Смешниците пак се опитват да ни покажат, че работят нещо

Оценка:
-3 +8

бачо
7 Отговор
И как се разработиха точно преди изборите,не говорим какви са резултатите,както винаги плачевни,но това мисирките по националните ТВ няма и да споменат

Оценка:
-1 +7

Има-нема
8 Отговор
Полицаите на България преди бяха дупе и гащи със СССР, а сега обърнаха палачинката и се отрекоха от Москва. Това не му ли се казва лицемерие, А!?

Оценка:
-0 +6

Юсуффф
9 Отговор
ТОВА КАМУФЛАЖНО АКТИВИРАНЕ Е ЗА РАЗСЕЙВАНЕ НА ПУБЛИКАТА ОТ СЪЩИНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ.

Оценка:
-0 +7

Чукич
10 Отговор
Тия тъпаци не знаят ли че на пазара има хиляди брокери които предлагат онлайн търговия и всички са лицензирании и с одобрение от съответните регулатори.Ченгеджийската простотия няма почивен ден.

Оценка:
-0 +9

сПас
11 Отговор
До ден днешен още няма ясна и точна формулировка що е то пране на пари и как е възможно да се борави с такъв термин в правния мир.

Оценка:
-0 +4

Не бе
12 Отговор

До коментар #1 от "Кой бе,":


Сидеров перхифриленото джудже.

Оценка:
-0 +1

Адвокат
13 Отговор
Май има повече случаи на ПРИКРИВАНЕ на подобни престъпления от българската "прокуратура". Закрилят ги, защото делкат печалбите с престъпниците. А има случаи да спасяват "наши хора", дори от прокуратури на европейски държави - не било доказано, не бил той - ей такива ми ти нагли постановки.

Оценка:
-0 +3

14
Този коментар е премахнат от модератор.
Перо
15 Отговор
Ролята на БГ полицията е на мюре.Таздледването е направено в други държави,а тук искат да натрупат точки,бе заслуги,на готово.

Коментиран от #17, #19


Оценка:
-1 +2

3333
16 Отговор
Леле колко много работите предизборно. Но само до тук.

Оценка:
-0 +1

17
Този коментар е премахнат от модератор.
18
Този коментар е премахнат от модератор.
19
Този коментар е премахнат от модератор.
Интересноо
20 Отговор
Дали забелязвате как службите работят за чужди държави ,а БГ сигналите ги потулват!

Оценка:
-0 +2

Мдаа
21 Отговор
Пернишката секта се занимава с отвличания, убийства и внос на КОКАИН от Италия но тях не ги пипат щото били хора на властта!
Дори журналистите ги е страх да пишат за тях!

Оценка:
-0 +1

дедо
22 Отговор
Това не е ли групата на Гал Барак, тоя който с Баце позират на обща снимка?

Оценка:
-0 +1

kara
23 Отговор
Палячовщина -да угодим на силните на деня,ха,ха,ха

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове


Ловци на бисери
Владимир Путин
Руският президент заяви това на пресконференция, на която обърна специално внимание на сваления руски бомбардировач Су-24 от турски изтребители
Някой от турското ръководство е решил да оближе американците на едно място"

Още бисери
ТОП 5