Граждански иск за над 200 хил. лева срещу подсъдим ексдепутат от ГЕРБ

В Окръжен съд – Благоевград се проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия гоцеделчевски депутат от ГЕРБ Димитър Гамишев. Съдът конституира като граждански ищец държавата чрез Министерство на финансите, като прие за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения граждански иск срещу подсъдимия в размер на 202 138,18 лв. ведно със законната лихва, считано от 31.03.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, съобщи struma.bg.

Според съдебния състав няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, не са налице основания за разглеждане на делото по особените правила, поради което следва да бъде разгледано по общия ред.

Следващото заседание по делото е насрочено за 13 април, за когато са призовани за разпит четирима свидетели, съобщиха от съдебния пресцентър. Ексдепутатът е обвинен в това, че в периода от 11.05.2012 г. до 31.03.2016 г. пред ТД на НАП в Благоевград при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на „Гамишев – НКБ“ ЕООД, потвърдил неистини в годишните данъчни декларации за финансови 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. и в СД по чл. 125 от ЗДДС, в които е отразил фактури по несъществуващи сделки с контрагенти, и е използвал неистински документи при водене на счетоводството – данъчни фактури от различни дружества, и използвал документи с невярно съдържание при предоставяне на информацията пред органите по приходите – дневник за покупки м. 04.2012 г., м. 10.2013 г., м. 02.2014 г., м. 05.2014 г., м. 04.2015 г., м. 05.2015 г., и м. 07.2015 г., приспаднал неследващ се данъчен кредит, като по този начин е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери -202 138,18 лева, от които ДДС за внасяне в размер на 134 758.78 лв. и годишен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 67 379.40 лв.

Гамишев е бил едноличен собственик на капитала, съответно представляващ и управляващ търговското дружество „Гамишев – НКБ“ ЕООД, със седалище в Гоце Делчев. Основната дейност на фирмата била строително-монтажни работи. През октомври 2015 г. от НАП започнали ревизия на фирмата. Проверката включвала задълженията по Закона за данъка върху добавената стойност и по Закона за корпоративното подоходно облагане през конкретни периоди от 2010 до 2015 г. Ревизията приключила с влязъл в сила ревизионен акт. С него не било признато приспадане на данъчен кредит по доставки от десет фирми по съмнения, че те няма как да направят такива.

Гамишев обжалва акта на данъчните, но административното дело още не е приключило. Междувременно е сезирана и прокуратурата и е предприето разследване, което приключва с обвинение за данъчно престъпление. Според държавното обвинение Гамишев представил пред данъчните документи, за да докаже плащания по договорите с кухите фирми – вносни бележки за преводи по банков път. В действителност обаче такива реално не били извършвани, което е видно както от банковите документи, така и от посочените в тях банкови сметки, които нямат нищо общо с доставчиците. Разследването показало, че управителите и собственици на фирмите, с които Гамишев сключвал договори, са пациенти на психиатрична болница, социално слаби или различни от тези, вписани като собственици в Търговския регистър.

Освен това във въпросните фирми нямало нито работници, нито техника. Нямало никакви документи за посочените доставки. Въпреки това Гамишев многократно предоставял на счетоводителя си фактури по нереални сделки за осчетоводяване. Ексдепутатът отразил фиктивните сделки и в справки-декларации по Закона за ДДС пред НАП за 4 последователни години. Според прокуратурата той е ползвал фалшиви документи и такива с невярно съдържание при водене на счетоводството. Така приспаднал и не платил 135 хил. лв. ДДС и 67 хил. лв. корпоративен данък – общо 202 хил. лв.