НПО сезира ЕК за Кордовска и сметките й в КТБ

Експертите на НПО „Ние,гражданите” изпратиха открито писмо до главния прокурор на Р. България, Народно събрание, Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, Сметната палата и Европейската комисия. В него те анализират извлечение на сметките на изпълняващият длъжността подуправител на БНБ Нели Кордовска от 31.01.2014 г. до 19.06.2014 г.. Ето какво се заявява в писмото:

"Независимо, че някои факти около тях бяха обсъждани в медийното публично пространство, считаме за необходимо да зададем нашите въпроси на оторизираните по конкретни дейности институции:

Известен ли е на контролиращите институции произходът на сумите от 29.900,00 евро. и 30.000,00 евро, внесени в брой на каса в КТБ от Кордовска по евровата й сметка в КТБ на 14.02.2014 г. и на 07.04.2014 г. , за които обикновените граждани и бизнесмени попълват декларация за произход на внасяната сума? 

Случайно ли всички вноски в евровата сметка на Нели Кордовска са извършени от нея лично в брой?

За участието си в Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране на влоговете ли г-жа Кордовска получава вече 13 години /четвърти четиригодишен мандат/ хонорари от в размер на 2293,56 лв. на месец ?

За тегленето на сума над 5.000,00 евро или 10.000,00 лева в КТБ и другите търговски банки винаги се е изисквала предварителна заявка 24 часа преди тегленето на парите в брой. Изискана ли е от съответните органи информация и копие на заявката за теглене на сума над този размер и от коя дата е тя? Тегленето на такава сума изисква и разрешение от оторизирано от банката лице - има ли такова разрешение? При получаването на сума в такъв размер банките задължително изискват лицето, получило такава сума на каса в банка да има придружител /охранител/? Имало ли е такъв при получаването на сумата от 64.195,27 евро от г-жа Кордовска в 17.09 ч. в Клон Запад на КТБ?

Работното време за клиенти на КТБ  във всички клонове на банката винаги е приключвало в 16.30 ч. Как Нели Кордовска е получила сумата от 64.195,27 евро в брой между 17.10 и 17.30 ч., т.е. след затварянето на банковите офиси/клонове за клиенти? Изводът се налага, тъй като в 17.09 мин. е регистрирана персоналната идентификация на получателя на сумата по разписката за получаване на сумата в брой. Ръководството на банката не е нареждало удължаване на работното време за клиенти, тъй като на 19.06.2014 г. все още не е било отправено писмото на изпълнителните директори на КТБ за поставяне на банката под специален надзор с оглед спасяването й.

Сметките в лева и евро са в категорията спестовни влогове на граждани и домакинства. Съгласно олихвяването – към 2,5 % за евровата сметка и над 5,60 % за левовата. Ако сметката е депозитна, равнището на лихвите отговаря на средните за клиенти на КТБ -физически лица; ако сметката е разплащателна – лихвеното равнище надхвърля поне 5 пъти равнището на други клиенти.

Има разминаване между разписката, с която ние разполагаме и тази, публикувана в сайта „Финансови смислици” и др. медии. В изказване на Кордовска и съгласно публикациите, и.д. началникът на управление „Банков надзор” е изтеглила парите си от евровата сметка в централния офис на КТБ на ул. „Граф Игнатиев” № 10. Тази информация е посочена и в разписката – клон София. Документът, който Ви предоставяме на вашето внимание, съдържа същите реквизити на вече публикуваната разписка, но е посочено, че сумата е изтеглена в Клон София – Запад, а служителите на този клон не са обслужвали клиенти след 16.30 ч. и никой от тях не е виждал Кордовска в клона, където работят. Остава открит въпроса каква е целта на тази манипулация и кого защитава тя?

Споделя ли някой от институциите – прокуратура, БНБ, КФН, Временната комисия на КТБ за КТБ и др.  нашето и на цялото гражданско общество мнение, че в описания в това писмо случай е налице неправомерно използване на вътрешна информация с цел лично облагодетелстване?