Всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения със санкционираните физически и юридически лица по закона "Магнитски" вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Това съобщиха от Българската народна банка.
Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.
"Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа", се казва още в съобщението на БНБ.
От банката отбелязват, че са изпратили до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България.
За указанията са информирани и Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС.
"Трябва да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание", подчертават от БНБ.
Общо 64 фирми, свързани с Делян Пеевски и Васил Божков, бяха подложени на рестрикции от САЩ заради участие на двамата в корупционни схеми.
Допълнително българските власти оповестиха още 34 дружества, които имат връзка с двамата и потенциално може да бъдат санкционирани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
20:08 11.06.2021
2 Дъщерята на бившия шеф на
20:11 11.06.2021
3 БОЛШЕВИК
20:12 11.06.2021
4 Шуши
20:12 11.06.2021
5 Бойко
20:14 11.06.2021
6 Врачка
20:17 11.06.2021
7 Ми Ко ся'
20:17 11.06.2021
8 св. гъзис
гулеми началници станахти, ва!
20:17 11.06.2021
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Подавайте си оставките докато е време!
20:18 11.06.2021
10 Кои са САЩ
20:18 11.06.2021
11 Ама на толупа
20:22 11.06.2021
12 ПППП
Коментиран от #13
20:22 11.06.2021
13 БОЛШЕВИК
До коментар #12 от "ПППП":
Американците направиха лошото на народа още през 90-те години. Когато ограбиха влоговете на народа, разтуриха икономиката и ни вкараха в НАТО и ЕС. Сега нека направят това и на тия бандити, където 32 години с американска помощ ни деряха и ограбваха.Коментиран от #23
20:30 11.06.2021
14 Другия с коня
20:36 11.06.2021
15 Баи
Коментиран от #21
21:17 11.06.2021
16 dfu
21:18 11.06.2021
17 един от многото
21:50 11.06.2021
18 Брендица
22:21 11.06.2021
19 Румен
23:23 11.06.2021
20 Софиянецо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":
Защо постоянно забравяш Вълка, Ковачки и двамцата на ПИБ? Това са едни от малкото хора, които са се възползвали от корупционната система на ГЕРБ в пълния и обем! Да не говорим, че служат и за невротрансмитери в порочния кръга на лицето Ахмед Доган! Не е достатъчно изброените от теб да бъдат низвергнати и съдени, необходимо е и всичките им финансови средства, инвестиции и контакти да бъдат срязани от раз!05:41 12.06.2021
21 И аз
До коментар #15 от "Баи":
Отдавна не влизам в Техномаркет! Също и в ПИБ. Те са следващите!05:42 12.06.2021
22 БНБ
10:00 13.06.2021
23 Такааааа ТИЯ ЗАПОРИРАНИ КИНТИ
До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":
При КОЙ ША ОТИДАТ..?!!!! ИСКАМЕ ГИ ЗА ПЕНСИИ.....ТЕХНОМАРКЕТ И ПРАКТИС ЩО СА ОТВОРЕНИ ОЩЕ...15:51 13.06.2021