Мръсни пари зад строителния бум в Южна Испания

В процъфтяващия южен испански град Малага строителните кранове, а не живописният морски бряг се набиват на очи. Столицата на провинция Коста дел Сол винаги е била смятана за испанския Див Запад, но направените в последно време мащабни разкрития за пране на пари могат да сложат край на инвестиционния бум в региона, пише в. “Файненшъл таймс”.

Операция “Бял кит”, кулминация на 18-месечно разследване с участието на полицаи от 7 държави, приключи с ареста на 41-ма души и запорирането на 251 недвижими имота на обща стойност 250 млн. евро, сред които луксозни вили, апартаменти и магазини. Замразени са банкови депозити за 30 млн. евро, а съдържанието на няколко сейфа е иззето за проверка. Испанската полиция смята, че е разбила най-голямата схема за пране на пари в Европа с разклонения в САЩ и Канада. Според главния прокурор на страната Кандидо Конде Пумпидо обаче операцията е само върхът на айсберга. “Свидетели сме на тихата инвазия на мафии от цял свят по нашите брегове, а големите риби все още са извън мрежата.”

Преди десетина дни полицаи, вървящи по следите на парите на три наркокартела, нахлуха в офисите на Фернандо дел Вале, шеф на правната компания в град Марбея “Дел Вале Абогадос”. Според разследващите органи през неговата компания са изпрани поне 600 млн. евро, а самият той е създал стотици дъщерни компании, за да могат престъпници от чужбина да инвестират незаконните си доходи в испанска недвижима собственост. Според иззети от офисите му документи големи суми пари са били отклонени от руската петролна групировка ЮКОС към холандска компания, след което инвестирани в испански клон. ЮКОС обаче отрече да има каквито и да било интереси в Испания.

Операция “Бял кит” е първата акция, в която полицията установява пряка връзка между организираната престъпност и бума в испанската строителна индустрия. Половината от новите строежи в Испания са по средиземноморския бряг на страната, посочва “Файненшъл таймс”. Установената практика в страната позволява на нотариусите да отсъстват за няколко минути, докато се сключват сделките, което дава възможност на купувача да даде пари под масата. За разлика от банкерите те не са задължени да познават клиентите си или да изискват доказателства за произхода на парите, ползвани в сделките. В рамките на операцията са били арестувани и трима нотариуси.

Макар и да отсъстват реални оценки как организираната престъпност е навлязла в строителната индустрия в Испания, присъствието на престъпни мрежи в сектора е несъмнено, посочва Пер Стангеланд, шеф на департамента по криминология към университета в Малага. “Как иначе можем да си обясним ръста от 1600 процента в строителството на частни домове в Испания за последните 5 години”, казва той.