Разследват схема за пране на пари

Дознатели и служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Русе разследват схема за пране на пари, съобщиха от МВР.

Оперативните действия започнали след като в началото на август постъпила информация със съмнения за пране на пари.

Според първоначалните данни, румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, е водел счетоводството на няколко български фирми и с цел неплащане на ДДС и избягване на данък печалба, той е намалявал финансовите им резултати.

По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.

В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на Европейски съюз (ЕС).

В качеството си на заеманата длъжност, за периода 2012-2014 г., той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги. Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе, на 07 август тази година служители от отдел „Досъдебно производство” и сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в ОДМВР-Русе, предприели претърсване и изземване в два офиса на русенски фирми във връзка с образуваното досъдебно производство.

Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи.

Работата по случая продължава.