ГДБОП и ДЕА реализираха операция „Перачите". Разкрита е организирана престъпна схема за пране на пари. Акцията е реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура, съобщиха от МВР.
В хода на проведеното разследване е неутрализирана организирана престъпна група, действала на територията на България. Тя била част от международна организация, а целта й била да обезпечи част от процеса на изпиране на пари, преминаващи през страната ни, които са придобити от трафик на наркотични вещества от Латинска Америка за Европа.
Установено е, че парите идвали от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонг Конг, Испания, САЩ.
Изяснено е, че паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица.По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 милиона лева.
Извършени са претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема.
За срок от 24 часа са задържани Л. Р. /37г./, З.И. /25г./ и М.И. /37г./ На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения по чл. 253 от Наказателния кодекс.
По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн лева.
Работата по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 papagal
09:44 19.05.2012
2 Петър
Коментиран от #5
09:56 19.05.2012
3 ivan
10:10 19.05.2012
4 pacoran
Коментиран от #6
10:19 19.05.2012
5 pacoran
До коментар #2 от "Петър":
@2 Petur ti si podloga da ti kaja 6tom si za sivata ikonomika zna4i si protiv durjavata i naroda i glupak10:20 19.05.2012
6 Станимир Христов
До коментар #4 от "pacoran":
@4 ...и как точно си мислиш че са спрели "схемите и кражбите"? А, я си помисли дали сега не се краде даже мъничко във повече че да има за всички?Коментиран от #8
12:35 19.05.2012
7 Кирил Червенков
22:17 19.05.2012
8 МММ
До коментар #6 от "Станимир Христов":
@6То е лесно да го кажеш но дай поне някакъв пример.
Последните годинки нито чувам за заменки нито за големи проекти които са започнати и докарани до никъде (т.с. само до хонорарите).
07:44 20.05.2012