Спипаха група с банкови измами и "пране" на пари

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари. Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ , Агенцията по вписванията – Имотен регистър и “Финансово разузнаване” – ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти – жилища, гаражи и поземлени имоти.

При предприетите оперативни действия били установени главните играчи в престъпната схема  - Й. К. /28г./, и С. Р. /31г./, както и тримата им съучастници: М.К. /29г./,брат на единия от лидерите – регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. /33 г./ и И.С. /28 г. /. За документиране и доказване на извършваната от тях престъпна дейност в ГДБОП били образувани две досъдебни производства. Операцията е проведена под ръководството на Специализираната прокуратура.

Днес, в рамките на организираната спецоперация, били претърсени десет адреса на територията на София-  три жилища  и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.
Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.