„Железните” ужилили хазната с над 1,5 млн. лв.

Служители на Главна дирекция „Национална полиция” проведоха специализирана операция „Железните”, съобщиха от МВР. Установените щети за Републиканския бюджет са за над 1,5 млн. лв. от невнесен ДДС. Акцията е реализирана под наблюдението на Специализираната прокуратура.

Служители на отделите „Разследване” и „Икономическа полиция” при ГДНП проведоха операция за документиране  на данъчни престъпления. Действията по разследването са по досъдебно производство и под наблюдението на Специализираната прокуратура.

Установена е организирана престъпна група, изградила схема, при която се избягвало плащането на ДДС при търговия със строително желязо. Според събраната информация, в периода от септември 2011 г. до настоящия момент, чрез контрол върху дружества, регистрирани по ЗДДС /Закона за данък върху добавена стойност/ осъществявали вътрешнообщностно придобиване /ВОП/ на строително желязо от Гърция и вътрешнообщоностни доставки /ВОД/ към Румъния. Групата декларирала нереални покупки от фирми “фантоми” и упражнявала неправомерно право на данъчен кредит. По този начин се неутрализирали задълженията за внасяне на ДДС от декларираните в последствие доставки. 

Дружествата-фантоми нямали персонал и ресурсно обезпечение за извършване на търговска дейност. Управителите им били с нисък социален статус. Някои от тях се препитавали като общи работници в строителството, чистачи и продавачи. Установено е, че ежемесечно групата променяла фирмите-фантоми, чрез които се правели фиктивни покупки от дружество, деклариращо ВОП от Гърция. От юни тази година дружеството е дерегистрирано по ЗДДС и има издаден ревизионен акт с установени данъчни задължения в особено големи размери – за над 2 млн. лв. 

В резултат на „спестения“ за внасяне ДДС са реализирани продажби на строително желязо на цена, по-ниска от себестойността на продукцията и по този начин са нарушавани правилата за лоялна конкуренция.

Установените щети за националния бюджет са за над 1,5 млн.лв. от невнесен ДДС.

Извършени са претърсвания на 5 адреса в София и един в гр. Самоков. Иззети са множество документи, съотносими към престъпната дейност, лаптоп, 15 харддиска и др. Разпитани са шестима свидетели. 

По случая от Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.