Рекордна глоба ще плати британски банков гигант, за да бъде прекратено разследване срещу него за пране на пари в САЩ. По информация на „Уолстрийт джърнъл“, цитирана от Нова, банката се е договорила да плати неустойка в размер 1,250 милиарда долара, както и глоба от 650 милиона долара.
От финансовата институция признаха, че е имало незаконни практики при действията на нейни служители на територията на САЩ.
Банката беше разследвана от министерствата на финансите и на правосъдието, от други американски ведомства и от прокурора на Манхатън. Обвиненията бяха в съучастие в пране на мръсни пари на наркокартели и на други организации, които нямат достъп до американската финансова система.
Часове преди новината за извънсъдебното споразумение, постигнато от „Ейч Ес Би Си”, друга британска банка - „Стандард чартърд”, се съгласи да плати още 327 милиона долара на Съединените щати заради нарушаване на американските санкции срещу различни страни, сред които Иран. През август същата банка трябваше да плати 340 милиона долара заради незаконни транзакции с Иран.
Четете ни и в Google News
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руснака
2-ро: ето това е истинска демокрация! плащаш си "неустойка" и разследването спира! иначе сащ критикува всички за правосъдие! смешници! във всяка друга държава това би довело до отставка на цялото правителство! ама нали сащ е "страна на неограничени възможности"
10:18 11.12.2012
2 Бла Бла
Колкото до 1ва не става ясно от статията дали санкциите са за дейността на британската банка от/на територията на САЩ към Иран в който случай е нормално да се прилага техният закон независимо къде е централата. Има също така голяма вероятност да са били санкционирани на базата на международните споразумения за ембарго.
10:55 11.12.2012