В Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) тече проверка за осъществяване на съмнителни финансови операции и съмнения за пране на пари от криптобанката Nexo, припомни председателят на комисията Пламен Тончев.
Той присъства на изслушване в парламента в специалната комисия, която депутатите създадоха по казуса. Божидар Божанов от "Демократична България" отбеляза, че по въпроса трябва да се разкрие максимално много информация, но не и в противоречие на закона. Йордан Цонев (ДПС) от своя страна подчерта, че никой депутат няма право да узнава данъчни тайни.
И зададе въпрос към Тончев: ДПС си е поставила определени цели в тази комисия. Не бизнес практиките на която и да е компания, това нас не ни интересува. Винаги сме защитавали бизнеса, когато той е законен. Нас ни интересува друго като политици – обект на разследването на ДАНС ли е политическа корупция, връзка с политици на компанията, или нейни служители"?
Цонев се поинтересува дали в България има хора, които "купуват цели партии", като визираше "Демократична България", към която са постъпвали дарения от физически лица, които са служители на Nexo.
Председателят на ДАНС отговори, че Агенцията не е политическа полиция. "И разследването в Прокуратурата е в съвсем начален етап. Този въпрос е хубаво да се обсъди с наблюдаващия прокурор. Лицата, които са извършили закононарушения, ще носят наказателна отговорност. Не знам дали разследването ще доведе до установяване на незаконосъобразно финансиране на политически субекти", коментира той.
Асен Василев (ПП) отбеляза, че на изслушването на присъства представител на Прокуратурата, въпреки че е бил поканен. Той попита Тончев дали в хода на разследването има получени сигнали от външни партньорски служби, или разследването е тръгнало от информация, добита от ДАНС.
"Прокуратурата си позволява да говори повече пред медиите, отколкото пред българския парламент", възмути се Василев.
"Отговорът в този формат е сложен. След образуване на нашата проверка сме осъществили обмен на информация с чужди партньорски служби", отвърна шефът на ДАНС.
Налице ли са данни за заобикаляне на Закона за политическите партии в частта му по отношение дарения към партии, попитаха от "Възраждане".
Пламен Тончев обясни, че проверката, която ДАНС извършва, е за осъществяване на съмнителни финансови операции. "Не разследваме дейността на политически партии", подчерта той. И добави: "Извършва се проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица".
Председателят на ДАНС обяви още, че проверката е стартирала през юли. "През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на "Нексо". Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство", каза Тончев.
"Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на "Нексо", с които са купувани имоти - бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания", каза още той в изложението си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айди уйде коня у
Коментиран от #29
16:51 24.01.2023
2 Грантаджиев соросоид
Коментиран от #6
16:52 24.01.2023
3 О МАЙН ГОД😱
и на адрес 4000...😀😀😀
16:53 24.01.2023
4 12340
Когато, на БСП и. правхеа такива. номера,
Вие лъскахте бастуните. у Харвард :))
16:54 24.01.2023
5 Нещата
16:56 24.01.2023
6 Абсолютно вярно..
До коментар #2 от "Грантаджиев соросоид":
Колкото повече шават. Толкова повече им влиза!16:56 24.01.2023
7 Д-р Гълъбова
16:56 24.01.2023
8 Лост
16:56 24.01.2023
9 Какво се получава
Коментиран от #14
16:56 24.01.2023
10 Миризлив пор
16:58 24.01.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бамбука
16:59 24.01.2023
13 гост
17:00 24.01.2023
14 Докато има балъци
До коментар #9 от "Какво се получава":
Ще има и тарикати! Необятната Вселена е нищо пред човешката глупост и лакомия 😇17:00 24.01.2023
15 Д-р Гълъбова
17:04 24.01.2023
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мнение
17:08 24.01.2023
19 Тити
17:09 24.01.2023
20 българопитек
17:11 24.01.2023
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Kуку
17:14 24.01.2023
24 ГЕРБ=ДПС=ВМРО=БСП
17:16 24.01.2023
25 Иван
17:17 24.01.2023
26 Раданч Татлъту
17:20 24.01.2023
27 ОБОРОТ ИМА В БАКАЛИЯТА И КООФЛАНД
Коментиран от #53
17:22 24.01.2023
28 Човек
17:23 24.01.2023
29 Само дето балансът е балансиран
До коментар #1 от "Айди уйде коня у":
Е тогава къв е проблема?Или само приказки,колко да не зАспим.Коментиран от #31
17:24 24.01.2023
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Никакъв баланс
До коментар #29 от "Само дето балансът е балансиран":
Пишат други работи за тях в други медии!Коментиран от #47
17:27 24.01.2023
32 Гошо
До коментар #22 от "Глупости...":
Ти вярваш ли си какво пишеш ? Нищо лично но ще ти го кажат от вътрешната страна на така за вас смешна прокуратура. Тези хора не осъзнават, че това е държавният обвинител… а държавата пожелае ли да влезе някъде и да направи на пух и прах която и да е фирма или физическо лице … то те са обречени ! Но по същество за наглото изказване че Прокуратурата неможе да се мери с тях от взетото му онлайн интервю… точно заради тези думи ще страдате до 5 коляно !Коментиран от #35, #41
17:28 24.01.2023
33 ОБОРОТ🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎆🎆🎆🎆🎆😇😇😇
17:28 24.01.2023
34 Много
17:29 24.01.2023
35 Мдаааа. Е ми
До коментар #32 от "Гошо":
Вярно е! За да ги обвиняват значи имат някакви доказателства..17:31 24.01.2023
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сатана Z
Z
Коментиран от #39
17:34 24.01.2023
39 Мдаааа 🙂..
До коментар #38 от "Сатана Z":
Право Куме в очи! Бъркали. Бъркали в кацата с меда и се забравили!Коментиран от #46
17:40 24.01.2023
40 ЗА МАЛКО.
Коментиран от #43
17:45 24.01.2023
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 КОЙ НИ ХВАНЕ НИ.....
Коментиран от #44, #45, #49
17:51 24.01.2023
43 Тц..тц...
До коментар #40 от "ЗА МАЛКО.":
Какво пиеш?17:53 24.01.2023
44 Забрави ХВЪРЧИЛАТА
До коментар #42 от "КОЙ НИ ХВАНЕ НИ.....":
На картинка. Е те бяха няколко гроша!😂🤣😅17:58 24.01.2023
45 😂.........
До коментар #42 от "КОЙ НИ ХВАНЕ НИ.....":
С много милиарди са те натоварили,😂...къде ви намират такива???🙈
18:00 24.01.2023
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 "баланс" беше използвана дума символично
До коментар #31 от "Никакъв баланс":
Е ся го чух тоя Тренчев в интервю в нета,по-стари интервю.Изключително подробен и нулево арогантен.А си струваше един подигравателен ОТГОВОР,понеже видни беха процедурите на властта до сега с тоя,или оня.Вчера слушах г-н Русанов,редактор на "Будилник",Великобритания така горе-долу влезох в час за кво иде дума,понее не съм светнат в криптите,но това едва ли пречи на човек да види истинския подход към тия криптьори,дали работа на 600 души в БГ.Тааа някои работи не се случват,а да не стаам "Мара подробната",но тия криптьори,защищавайки се основателно се види,че ще изберат някой жестоко.Коментиран от #48
18:39 24.01.2023
48 Какво точно..
До коментар #47 от ""баланс" беше използвана дума символично":
Искаш да кажеш?Коментиран от #50
18:53 24.01.2023
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Не се ли разбра?
До коментар #48 от "Какво точно..":
Че за пирамида,измамна схема и друга там мъглява дейност на мошеничество това Нексо не може да се обвинява,поради нейното отсъствие.Какво става тогава,освен клевета,уронване на имидж,причиняване на вреда в дейността на тая компания,или все неща,преследвани от закона и компенсация на вреди,пропуснати ползи и т.н.Види се,че имало административно наказание,дошло от все още неизяснените на статута на дейността и оборота на криптоактивите,наричани криптовалути.Или и това време ще дойде,ама ся,че не е дошло и улично-жаргонно казано:Яла тука и излизай от джобовете!Друго?Спонсориране на тероризъм?Пак глупости,но докато бюрократичната машина се превърти в изясняване на нещо НЕСЛУЧИЛО се и минал дълъг период от времето на "извинявай!"Та такива едни работи,случващо се в по- слабо развита държава.По-горе се казва,че с пари от оборота купили нещо.Тези пари от оборота не са ли вече доверени и не се ли извършва с тях някаква дейност?За ква измама става дума?За измислена,сиреч клевета.19:18 24.01.2023
51 Тома
19:18 24.01.2023
52 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
Коментиран от #54
19:19 24.01.2023
53 Ахаа
До коментар #27 от "ОБОРОТ ИМА В БАКАЛИЯТА И КООФЛАНД":
Как ме светна,поне да знам как да се изразявам.Благодарност.19:38 24.01.2023
54 Нек и аз да кажа
До коментар #52 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":
Начи тия момчета мноо високо образовани,а и с опит вероятно вършеят на голям комбайн.Браво момчета.Все такъв корав да го вадите!19:47 24.01.2023