24 Януари, 2023 16:41 3 940 54

Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборота

  • нексо-
  • нексо nexo-
  • nexo-
  • данс-
  • пари

Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции

В Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) тече проверка за осъществяване на съмнителни финансови операции и съмнения за пране на пари от криптобанката Nexo, припомни председателят на комисията Пламен Тончев.

Той присъства на изслушване в парламента в специалната комисия, която депутатите създадоха по казуса. Божидар Божанов от "Демократична България" отбеляза, че по въпроса трябва да се разкрие максимално много информация, но не и в противоречие на закона. Йордан Цонев (ДПС) от своя страна подчерта, че никой депутат няма право да узнава данъчни тайни.

И зададе въпрос към Тончев: ДПС си е поставила определени цели в тази комисия. Не бизнес практиките на която и да е компания, това нас не ни интересува. Винаги сме защитавали бизнеса, когато той е законен. Нас ни интересува друго като политици – обект на разследването на ДАНС ли е политическа корупция, връзка с политици на компанията, или нейни служители"?

Цонев се поинтересува дали в България има хора, които "купуват цели партии", като визираше "Демократична България", към която са постъпвали дарения от физически лица, които са служители на Nexo.

Председателят на ДАНС отговори, че Агенцията не е политическа полиция. "И разследването в Прокуратурата е в съвсем начален етап. Този въпрос е хубаво да се обсъди с наблюдаващия прокурор. Лицата, които са извършили закононарушения, ще носят наказателна отговорност. Не знам дали разследването ще доведе до установяване на незаконосъобразно финансиране на политически субекти", коментира той.

Асен Василев (ПП) отбеляза, че на изслушването на присъства представител на Прокуратурата, въпреки че е бил поканен. Той попита Тончев дали в хода на разследването има получени сигнали от външни партньорски служби, или разследването е тръгнало от информация, добита от ДАНС.

"Прокуратурата си позволява да говори повече пред медиите, отколкото пред българския парламент", възмути се Василев.

"Отговорът в този формат е сложен. След образуване на нашата проверка сме осъществили обмен на информация с чужди партньорски служби", отвърна шефът на ДАНС.

Налице ли са данни за заобикаляне на Закона за политическите партии в частта му по отношение дарения към партии, попитаха от "Възраждане".

Пламен Тончев обясни, че проверката, която ДАНС извършва, е за осъществяване на съмнителни финансови операции. "Не разследваме дейността на политически партии", подчерта той. И добави: "Извършва се проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица".

Председателят на ДАНС обяви още, че проверката е стартирала през юли. "През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на "Нексо". Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство", каза Тончев.

"Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на "Нексо", с които са купувани имоти - бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания", каза още той в изложението си.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 27 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Айди уйде коня у

    20 23 Отговор
    Ряката! Още една ружа Илиева май беше 😂🤣😅

    Коментиран от #29

  • 2 Грантаджиев соросоид

    17 28 Отговор
    Гешефтурата трича ПП и ДБ по пълна програма. Пък те не смеят да мръднат, щот повече им влиза, пък вазелин от Козяк не дават...

    Коментиран от #6

  • 3 О МАЙН ГОД😱

    16 5 Отговор
    ...И ТИЯ(.....)КАТО ОНЯ ....И ...ДРУГИЯ..🤔ама в България СИГУР фирмите СЕ водят на „трайно безработни” су.бекти...
    и на адрес 4000...😀😀😀
  • 4 12340

    13 13 Отговор
    Обяснявате се вие, красиви и умни!
    Когато, на БСП и. правхеа такива. номера,
    Вие лъскахте бастуните. у Харвард :))
  • 5 Нещата

    40 11 Отговор
    са приключили преди дни , потвърдено от американскитеинституции , само пушилката едва тлее още !
  • 6 Абсолютно вярно..

    15 8 Отговор

    До коментар #2 от "Грантаджиев соросоид":

    Колкото повече шават. Толкова повече им влиза!
  • 7 Д-р Гълъбова

    50 11 Отговор
    А една тъща купи 6 апартамента на зет си. Какво става с Барселона, Меси и бикините
  • 8 Лост

    39 3 Отговор
    То пък Д.Ментата цял живот само с честен бизнес се е занимавал.При тях това значи:Може да не е морално,но е законно.А кой приема законите?
  • 9 Какво се получава

    40 2 Отговор
    Едните си продават имотите да купят криптовалута, другите си купуват с криптовалута имоти.....

    Коментиран от #14

  • 10 Миризлив пор

    9 14 Отговор
    Красивите и умните повтарят "чекмеджета, пачки, гешефтура" ама не са техни парите. Ако на тях им бяха запорирали сметките и не им бяха платили дивидент пак така ли щяха да реват или "защо не си върши работата Гешев?"
  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бамбука

    18 6 Отговор
    В този бизнес широко се използва "разпределение на риска " , т.е. закупуване на недвижими имоти, акции на борси и други, чрез вложени инвестиции. Целта е от една страна да се увеличава печалбата, а от друга се покрива риска.
  • 13 гост

    12 11 Отговор
    Ами съд и конфискация това е по закон
  • 14 Докато има балъци

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Какво се получава":

    Ще има и тарикати! Необятната Вселена е нищо пред човешката глупост и лакомия 😇
  • 15 Д-р Гълъбова

    20 12 Отговор
    ДБ и ПП трябва да съдят прокуратурата за нанесени имиджови щети. Случая НЕКСО приключи. На Махмуд са преведени 1700 евро през НЕКСО и това преди да е обявен от Израел за човек занимаващ се с терористична дейност.
  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мнение

    18 6 Отговор
    Всеки може да купува, нали са си платили държавните такси, след това и си плащат данъци. Преди през друг строй на политическо управление, това не беше възможно.
  • 19 Тити

    30 7 Отговор
    ДАНС всичко разследват само не и Баце ако не бяха чуждите служби нямаше и дараберат за Nexo. Тази държавна агенцияье безполезна и крайно време да я затворят.
  • 20 българопитек

    9 5 Отговор
    ша са плаща яко обещетение
  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Kуку

    5 1 Отговор
    ШЕФА, е открил топлата вода, барабар с коуеуото. Смехх
  • 24 ГЕРБ=ДПС=ВМРО=БСП

    14 2 Отговор
    Защо ли не вярвам на бг бизнесмени, милиционери, прокурори, разузнавачи, политици...
  • 25 Иван

    20 6 Отговор
    Разбира се, че ще купуват с пари от оборота. Имат право, как да си влагат парите, това са активи. А може и да са купували с пари от печалби. Това си е тяхна работа на фирмата.
  • 26 Раданч Татлъту

    9 8 Отговор
    НАГЛЕЦА Тренчев кога ще ни съди за един милиард?Да почваме ли да спестяваме?🐷🙉🥳🤡🥳🐷
  • 27 ОБОРОТ ИМА В БАКАЛИЯТА И КООФЛАНД

    13 3 Отговор
    А БАНКИТЕ И ПОДОБНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИМАТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ. САМИ СИ РЕШАВАТ КАГ ДА РАЗПОЛАГАТ С ПАРИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ.

    Коментиран от #53

  • 28 Човек

    12 7 Отговор
    Нексо ще ПРЪСНЕ прокуратурата на Мутрата в съда и сметката ще я плати народа. Ще гласувам до дупка за Промяната, защото никой друг няма потенциала и волята да изчисти тази мутро-кочина, в която се е превърнала родината.
  • 29 Само дето балансът е балансиран

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айди уйде коня у":

    Е тогава къв е проблема?Или само приказки,колко да не зАспим.

    Коментиран от #31

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Никакъв баланс

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Само дето балансът е балансиран":

    Пишат други работи за тях в други медии!

    Коментиран от #47

  • 32 Гошо

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Глупости...":

    Ти вярваш ли си какво пишеш ? Нищо лично но ще ти го кажат от вътрешната страна на така за вас смешна прокуратура. Тези хора не осъзнават, че това е държавният обвинител… а държавата пожелае ли да влезе някъде и да направи на пух и прах която и да е фирма или физическо лице … то те са обречени ! Но по същество за наглото изказване че Прокуратурата неможе да се мери с тях от взетото му онлайн интервю… точно заради тези думи ще страдате до 5 коляно !

    Коментиран от #35, #41

  • 33 ОБОРОТ🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎆🎆🎆🎆🎆😇😇😇

    3 1 Отговор
    МАЛЕЕЕЕЙЙЙЙ ТОА ША Е КАЛИНКА ПАРАШУТИСТ....
  • 34 Много

    5 3 Отговор
    ми е интересно дали дансаджията ще може да възпроизведе поне една мисъл по темата без да чете написаното му от неговите олита.
  • 35 Мдаааа. Е ми

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Гошо":

    Вярно е! За да ги обвиняват значи имат някакви доказателства..
  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сатана Z

    8 7 Отговор
    Що се срамувате да кажете,че NEXO са си купили ПП и ДБ за да обслужват интересите на престъпниците в България.Хубавото е в това ,че никой не краде пари от САЩ без да си плати с + 200 годишен затвор в килия с цветнокожи младоженци Да се готвят следващите тарикати,Киро,Кокорестата мома и другите слуги.

    Z

    Коментиран от #39

  • 39 Мдаааа 🙂..

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Право Куме в очи! Бъркали. Бъркали в кацата с меда и се забравили!

    Коментиран от #46

  • 40 ЗА МАЛКО.

    8 7 Отговор
    НЕКСО ЩЕ ВРЪЩАТ 3 МИЛИАРДА ДОЛАРА НА ИЗЛЪГАНИ ВЛОЖИТЕЛИ ОТ САЩ? КИРО И АСЕН ИСКАХА ДА ВЪРЖАТ НЕКСО С БОРИКА И ДА ГАРАНТИРАТ С НАШИ ПАРИ ОТКРАДНАТОТО. ЗА ТОВА БЕШЕ БОРБАТА ЗА ББР С КАРИМАНСКИ. СЕГА ВСИЧКИ ЩЯХМЕ ДА ПЛАЩАМЕ ТИЯ 5-6 МИЛИАРДА?

    Коментиран от #43

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 КОЙ НИ ХВАНЕ НИ.....

    10 2 Отговор
    ПЛАТИХМЕ ЕДНИ РЕАКТОРИ - 2 МИЛИАРДА..., ПОСЛЕ 3 МИЛИАРДА НА ЦВ. ВАСИЛЕВ ЗА КТБ, ПОСЛЕ ПП НИ НАТОВАРИХА С 3 МИЛИАРДА С ГОРИВАТА МИНАЛАТА ГОДИНА И СЕГА ЗА МАЛКО ДА ПЛАТИМ НА НЕКСО КРАЖБИТЕ ЗА 5-6 МИЛИАРДА АКО ПРОМЯНАТА БЯХА ИЗКАРАЛИ ОЩЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА? А НИЕ СИ ПЛАЩАМЕ, ПЛАЩАМЕ, И СИ ГЛАСУВАМЕ ЗА АЛО ИЗМАМНИЦИТЕ СИ?

    Коментиран от #44, #45, #49

  • 43 Тц..тц...

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "ЗА МАЛКО.":

    Какво пиеш?
  • 44 Забрави ХВЪРЧИЛАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "КОЙ НИ ХВАНЕ НИ.....":

    На картинка. Е те бяха няколко гроша!😂🤣😅
  • 45 😂.........

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "КОЙ НИ ХВАНЕ НИ.....":

    С много милиарди са те натоварили,
    😂...къде ви намират такива???🙈
  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 "баланс" беше използвана дума символично

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Никакъв баланс":

    Е ся го чух тоя Тренчев в интервю в нета,по-стари интервю.Изключително подробен и нулево арогантен.А си струваше един подигравателен ОТГОВОР,понеже видни беха процедурите на властта до сега с тоя,или оня.Вчера слушах г-н Русанов,редактор на "Будилник",Великобритания така горе-долу влезох в час за кво иде дума,понее не съм светнат в криптите,но това едва ли пречи на човек да види истинския подход към тия криптьори,дали работа на 600 души в БГ.Тааа някои работи не се случват,а да не стаам "Мара подробната",но тия криптьори,защищавайки се основателно се види,че ще изберат някой жестоко.

    Коментиран от #48

  • 48 Какво точно..

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от ""баланс" беше използвана дума символично":

    Искаш да кажеш?

    Коментиран от #50

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Не се ли разбра?

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Какво точно..":

    Че за пирамида,измамна схема и друга там мъглява дейност на мошеничество това Нексо не може да се обвинява,поради нейното отсъствие.Какво става тогава,освен клевета,уронване на имидж,причиняване на вреда в дейността на тая компания,или все неща,преследвани от закона и компенсация на вреди,пропуснати ползи и т.н.Види се,че имало административно наказание,дошло от все още неизяснените на статута на дейността и оборота на криптоактивите,наричани криптовалути.Или и това време ще дойде,ама ся,че не е дошло и улично-жаргонно казано:Яла тука и излизай от джобовете!Друго?Спонсориране на тероризъм?Пак глупости,но докато бюрократичната машина се превърти в изясняване на нещо НЕСЛУЧИЛО се и минал дълъг период от времето на "извинявай!"Та такива едни работи,случващо се в по- слабо развита държава.По-горе се казва,че с пари от оборота купили нещо.Тези пари от оборота не са ли вече доверени и не се ли извършва с тях някаква дейност?За ква измама става дума?За измислена,сиреч клевета.
  • 51 Тома

    4 2 Отговор
    Ами с какво да си ги купят бе човек да не искаш като бате бойко да купи къщата в Барселона от кражби
  • 52 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    3 2 Отговор
    По данните ,които изпуснахте,мога да ви кажа,че ПЕЧалбата на Платформата Нехо е ,около 3,5милиарда$ на ГОДИНА........Това е над 4% от БВП на бг за 2021г......Оборотът им годишно е с 9,14% над БВП на бг.....Не знам защо искате да си го мерите с тях....бг-фуражки симеоново???Нито разбирате за що иде реч,нито можете нещо да откриете защото НЯМАТЕ КАПАЦИТЕТ!!!Не е 1944г и като Дядовците ви да копаете хората с мотика.Макар да сте от един корен с Нехо тези са на друго ниво....Нещо като Терминатор 3....

    Коментиран от #54

  • 53 Ахаа

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ОБОРОТ ИМА В БАКАЛИЯТА И КООФЛАНД":

    Как ме светна,поне да знам как да се изразявам.Благодарност.
  • 54 Нек и аз да кажа

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

    Начи тия момчета мноо високо образовани,а и с опит вероятно вършеят на голям комбайн.Браво момчета.Все такъв корав да го вадите!
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове