Адвокатите на Nexo към прокуратурата: Не сме уведомявани за криминални разследвания в САЩ

Адвокатите на Nexo от кантората Schulte Roth & Zabel LLP представляващи Nexo Group във връзка с регулаторните въпроси в САЩ от юли 2021г., се обърнаха с открито писмо към главния прокурор Иван Гешев и неговата говорителка Сийка Милева, датирано от 26 януари 2023 година. В него те разясняват какво точно е споразумението на компанията с регулаторните органи на САЩ и посочват, че не става дума за криминално разследване.

По-конкретно те пишат:

"На 20-ти януари 2023г. вашият кабинет публикува становище относно скорошните Северноамериканската асоциация на администраторите на ценни книжа („NASAA“), която включва регулаторите на ценни книжа на всичките 50 американски щата и три територии, Службата на главния прокурор на Ню Йорк, Тексаския департамент по банкиране, Вашингтонския департамент за услуги за потребителите на финансови институции и отдела за банкиране и ценни книжа в Аляска.

В частност, вашето становище твърди, че споразумението на Нексо с регулаторните органи в САЩ “е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.”

В тази връзка бихме искали да разясним, че всички въпроси, касаещи регулаторните органи в САЩ са разрешени на база принципа “не признавам/не отричам”, което означава че Нексо не е задължена да признава обвинения, както и всякакви задължения или нарушения. Не сме уведомявани за криминални разследвания срещу Нексо в САЩ.

Отбелязваме, че споразумението с Комисията по ценните книжа и борсите не включва никакви разкрития или обвинения за въвличане на Нексо в каквато и да е измамна или подвеждаща практика, или че клиентите на Нексо са ощетени или подведени за финансовото състояние на компанията".