Факти, новини, статии - Да извадим фактите наяве

Спряха източване на капитала на търговско дружество

Публикувана: 20 Октомври, 2011 15:04
0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1470
ШРИФТ ПЕЧАТ

Разследването започнало, след като управителят на дружеството подал сигнал в териториалното звено  «Борба с организираната престъпност» в Стара Загора. Обяснил, че е извършил проверка в Търговския регистър и е установил, че в Агенцията по вписванията в Шумен са депозирани документи за смяна на собствеността на дружеството. Като купувач по сделката се явявал 40-годишният Я.П. от Варна. Последвала проверка на място, при която антимафиотите установили, че подаденият пакет съдържа неистински документи и след намесата им сделката била осуетена.
В хода на оперативните действия Я.П. бил засечен вчера, когато се появил отново в Агенцията по вписвания в Шумен, с нов комплект документи за промяна на собствеността на дружеството. В момента на подаването им служителите на териториалния БОП го задържали. Малко по-късно антимафиотите задържали и помощника му  - И.В. /24 г./ от Шумен. При претърсване в дома му са намерени и иззети документи, съотносими към случая.
Установено е, че целта на престъпната дейност на двамата е била чрез прехвърлянето на собствеността на дружеството да изтеглят капитала му, възлизащ на 3 600 000 лева.
По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери