Неутрализираха престъпна схема за данъчни измами

Криминалисти на областната дирекция на МВР Плевен неутрализираха престъпна схема за данъчни измами. Разследването е реализирано под ръководството на окръжната прокуратура, по първоначални данни нанесените щети на републиканския бюджет са в размер на близо 50 000 лв.

При проведените оперативни действия разследващите  установили тримата извършители на престъпната схема за избягване внасянето на ДДС в бюджета при сделки в страната – вътрешнообщностни придобивания и последващо пласиране в България без или с неистински документи.

По първоначални данни, по тази схема те «работели» на територията на областта от близо шест месеца. На 24 октомври служителите предприели претърсване в два офиса на фирми, осъществяващи счетоводни услуги в града, и в частен дом. От кантора на 40-годишен мъж - счетоводен консултант и пълномощник на 29 фирми, са иззети множество фактури, за които имало данни, че отразяват нереални сделки с фирми - контрагенти, две оригинални пълномощни, издадени от собствениците на фирми на негово име, DVD със записи на счетоводни документи, електронен подпис /преносима външна usb памет/. От офис, ползван от 43-годишна, били конфискувани лаптоп, електронен подпис /преносима външна usb памет/, оригинални фактури, касови бележки, транспортни документи, сключвани междуфирмени договори и печати на рискови фирми с установени данъчни задължения в особено големи размери. В дома на 45-годишен плевенчанин били намерени пълномощно, удостоверение за липса на задължения към НАП и един печат. За извършеното деяние, наказуемо по чл. 255 от Наказателния кодекс, е образувано досъдебно призводство, а работата по документирането му продължава.