В САЩ разследват банки за пране на пари от ФИФА

Американските власти започват разследване,  за това дали местни банки е трябвало да алармират за парични потоци, свързани с корупция по високите етажи на ФИФА, съобщи „Уол Стрийт Джърнъл“.

Запитвания по случая бяха отправени към  HSBC, Standard Chartered  и ред други крупни банки.  Съгласно закондателството, във връзка с прането на пари и борбата с финансиране на тероризма, банките са длъжни да наблюдават всичко транзакции и сделки, и да докладват на властите за съмнителни трансфери. През последните години редица американски и европейски банки бяха глобени с милиони долари за нарушаване на закона.

В края на май във ФИФА се разрази корупционен скандал, в резултат, на който бяха арестувани редица бивши и настоящи футболни чиновници във футболната централа. Той доведе и до оставката на президента на организацията Сеп Блатер.  Има информации, че ФИФА е използвала за преводи на пари 20 различни банкови сметки.