ДАНС и МВР искат контрол над политическия елит

ДАНС и МВР ще поставят под пълен контрол имуществото и доходите на държавния и политическия елит, ако бъде приет новият Закон за мерките срещу изпиране на пари.

Това пише "Сега", анализирайки проекта, който е изготвен от междуведомствена група и е публикуван за обществено обсъждане.

Идеята е службите да правят разширени комплексни проверки и да установяват източниците на богатство на политиците.

В проекта са вписани няколко важни нови разпоредби и правила, свързани с политическия елит, чието имущество според европейската директива 2015/849 трябва да бъде изяснявано и контролирано в рамките на целия ЕС.

В графата "видни политически личности" се добавят членовете на управителните органи на политическите партии.

Чисто нов момент в проектозакона е задължението всички учредени в България юридически лица и други правни образувания и лицата им за контакт да разполагат и предоставят "подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици".

Концентрацията на огромна по обем информация в службите, и особено в ДАНС, е друг нов важен момент.

МВР и ДАНС си дават още повече права - позволяват си ровене в регистри, събиране и обработване на информация.

През 2015 г. финансовото разузнаване е получило доклади за съмнителни операции за 4.3 млрд. лв. Дори след проверки и разследвания съмненията към половината от тях не са отпаднали.