13 Януари, 2023 07:21 3 766 28

Прокуратурата с още подробности за спецоперацията в криптоплатформата NEXO

криптоплатформа-
nexo-
прокуратура

От обвинението твърдят, че за 5 години през нея са минали над 94 млрд. долара, а клиент е финансирал тероризъм

Прокуратурата с още подробности за спецоперацията в криптоплатформата NEXO - 1

Снимка: БГНЕС

В петък от прокуратурата трябва да обявят още подробности за спецакцията около криптоизмамите с евентуално българско участие. Мащабната проверка е срещу известна българска банка за криптовалута.

Разследващите твърдят, че през платформата NEXO, която е свързана с бивш депутат, са минали като оборот 94 млрд. долара. Над 300 прокурори и спецполицаи проверяват дали има данни за пране на пари и данъчни престъпления.

В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз.

България

Поставете оценка:

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Оценка 3.1 от 17 гласа.

Четете ни и в Google News

Свързани новини

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

1 Добре ,

33 5 Отговор

че САЩ повдигна въпроса с незаконна и нелицензирана дейност преди няколко месеца , иначе както пет години са си работили необезпокоявани , така и щяха да продължат с пералнята и измамите

07:27 13.01.2023
2 Цанков

27 5 Отговор

Нали казват , че прокуратурата не работи? Да хванат сега онзи Тренчев с женствените маниери, бивш депутат и сина на Шулевица от царската партия.

07:30 13.01.2023
3 Хаха

21 8 Отговор

Разкритията свързани с криптопирамидата Nexo, за която се твърди в медиите, че е оперирала с към 100 милиарда долара (и завлякла над милиард) е симптом за друг глобален срив - този на неолиберализма, който в същината си е чиста проба спекулативна пирамида.

За да се стигне до операцията в България са налице много по-дълбинни и очистващи процеси в САЩ, за които тук и дума не се обелва.

Животът на вересия и измами на Запада свърши.Настоящото движение е инерция, която в рамките на броени години също ще спре.

Само гледайте как метастазите на аферата Nexo ще повлекат местния им Капитал-ен център към дъното, където между другото му е мастото.

Ще рефлектират върху Промяната и останалите политически карциноми на спекулативните финанси.

И всичко това преди да стане ясно, че ще ходим на избори в края на март.
Хич не вярвам на случайности.

Найс, а?

07:30 13.01.2023
4 Следите остават

14 14 Отговор

Путин, КГБ, Хамас! Като разграден двор сме за руските разузнавателни служби.
Коментиран от #15

07:48 13.01.2023

5 Рабта, рабта

15 6 Отговор

Тука нали уж били забъркани Кокорчев и още един мазник? Ще е интересно да се види резИлтата от "работата" на прокурори и служби

07:54 13.01.2023
6 еврото и кюлчето забравиха

13 7 Отговор

Пак поръкча.Така не се работи.Доверие НУЛА за прокуратурата

08:21 13.01.2023
7 Гешев ОСТАВКА!

18 7 Отговор

Прокуратурата начело с Каскета Гешев има кредит на доверие 0.00!

08:26 13.01.2023
8 От кухнята

21 2 Отговор

Тренчев е младият любовник на Миглена Кунев, която го вкара в политиката. Даже заедно даваха интервю при Цветанка Ризова. Другият мошеник е синът на Лидия Шулева, бившата социална министърка от НДСВ. И пенсионерите чакат тези крадци да помислят за народа...Мъка,братя,мъка. Всичките ни политици са същата работа. Предатели на България!

08:26 13.01.2023
9 ДОВЕРИЕ НУЛА

10 7 Отговор

Доверие нула в Прокуратурата, тотално корумпирана и.змет правеща си постоянно ПиаР и покриваща мутри! Прокуратурата е Инквизиция!

08:28 13.01.2023
10 Брюкселската зелка

9 6 Отговор

Асенчо с искочилите очички е бил редовен посетител в офиса на тас фирма. Отрочето на Шулева ще го отнесе.
Коментиран от #17

08:33 13.01.2023
11 “300 прокурори и спецполицаи

12 6 Отговор

Проверяват за данъчни престъпления и пране на пари”!!!!???? Защо първо обявиха, че са престъпници, а чак сега търсят, има ли въобще престъпление??? От 94 милиарда минали през платформата, само за един клиент имало съмнения, че “финансира тероризъм”, ноооо.. под ножа!
Просто, скъпи наивници, американците съсипват всичко успешно НЕ тяхно!
Коментиран от #20

08:35 13.01.2023
12 Въпросче

16 4 Отговор

В какво всъщност обвиняват българската криптобанка ? Че имат голям оборот ? Не ми прилича на престъпление . Клиент- престъпник ? Обикновенните банки светци ли обслужват ? Май е операция от конкуренти , които са наясно с правораздаването ни ?

08:36 13.01.2023
13 Гоуем демократ

5 4 Отговор

Брей, много смела и осторожна прокуратурка си имае! И ако не ее ключовата дума Тероризъм кога ли щеше да се събуди и разгроми крипто измамниците???!!!

08:44 13.01.2023
14 737377372727

2 3 Отговор

Ясно събират пари за .....досещайте се сами ,или са дали пари ся си ги търсят от хората,тази практика чичката сам е велик по схемите и измамите.

08:45 13.01.2023
15 Де го чукаш

2 2 Отговор

До коментар #4 от "Следите остават":
Де се пука Не се хаби да пишеш глупости!Щото тея дето изреждаш нямат общо с тая историйка!

08:48 13.01.2023
16 макдоналдс тръмп

3 3 Отговор

НИЩО ,АМА НИЩО НЕ МОГАТ ДА ИМ НАПРАВЯТ - ВСИЧКО ИМ Е ЛЕГАЛНО И ЧИСТО ,ПРОСТО ГИ ЩАВЯТ НАЛИ УШАКА ПАРТИЯ ЩЕ ПРАВИ ТРЯБВАТ МНОООООО ПАРИ ,ТОВА СИ Е ЧИСТ РЕКЕТ КАКТО ИДА ГО ПОГЛЕДНЕШ

08:49 13.01.2023
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не стана

8 1 Отговор

дума, има ли извършено престъпление на територията на България, ощетена ли е НАШАТА държава или някой български гражданин!? Разследвали ги били в 19 щата на Америка, след като 5 години са си работили легално. А и не чух да са принуждавали някой да им повери парите си. Просто са заложили на хорската ЛАКОМИЯ - 36% лихва.Преди години и тук имаше такива - Югоагент. Те даваха 50% лихва и помня как народа се тълпеше пред офисите им, да си вкара парите. Накрая вместо пари, раздаваха печки и перални.

08:54 13.01.2023
20 Хаха

4 0 Отговор

До коментар #11 от "“300 прокурори и спецполицаи":
Ти си айде да не казвам пак е чуждо потикване на нашата прокуратура разследването в САЩ е започнало от септември. Така че не бъди много умен

09:38 13.01.2023
21 Щирлиц

6 1 Отговор

Убийствена е разликата в отношението към бизнеса в САЩ и у нас!
В САЩ Nexo е работила 5 г. в и след дела в 19 щата съдът е казал, че дейността им подлежи на лецензиране. Докато не го направят, дейността им се прекратява.
В БГ някой е казал на прокуратурата, че един от 5 милиона клиенти на NEXO е свързан с Хамас и спряха веднага борсата, арестуваха ръководството, иззеха компютри...

Членове на Хамас и стотици други терористични групи, ежедневно ползват пари, банки, телефонни услуги, пазаруват в магазини, карат коли... Трябва ли всички фирми на които са клиенти да бъдат унищожени?
Ако са имали български SIM карти, трябва ли да спрат мобилните ни оператори?
Всички вноски в борсата се правят само с банков превод. И банките ли ще арестуват?
Докато прокуратура и полиция могат само по подозрения да арестуват и закриват бизнеси, то никой сериозен бизнес няма да дойде тук.
Затова в САЩ са най-големите и проспериращи фирми, а тук са само на нашите хора!
Коментиран от #22

09:50 13.01.2023
22 Ти не разбра ли, че

3 1 Отговор

До коментар #21 от "Щирлиц":
Нещата у нас се правят от американците?!? Дошли са да пият от извора.
Коментиран от #23

09:54 13.01.2023
23 Щирлиц

5 1 Отговор

До коментар #22 от "Ти не разбра ли, че":
Ако се правеха от американците, то щяха да постъпят като в САЩ.
Сигналът е от САЩ, но реакцията е от прокуратурата ни, по български начин и манталитет. Тук е проблема. Първо се арестува и закрива, а после се разследва.
Нито сърбите арестуваха Цв. Василев, нито в Дубай арестуваха Б. Божков, нито в САЩ арестуваха Nexo...
Първо арестуват и закриват тук и в Русия. Другите разследват, съдят и имат закони.

10:14 13.01.2023
24 Стоян

2 1 Отговор

Без да съм адвокат на никого ми идват наум 3 неща:Денонощният оборот на валутния и стоковия пазар е около 5000 милиарда долара /май никой не може да каже точно/, 2-ро,ако се обискираха банки по подозрение за пари на “разбойници“ в тях,трябваше всички съществуващи банки да бъдат обискирани и разследвани ежеминутно и 3-то, чудя се дали скоро няма да има осъдителна присъда за действията на прокуратурата от които полза имат едни,а други плащат.А иначе хората може и да са измамници,но трябва да се докаже само с приказки не става

12:02 13.01.2023
25 Емо

2 0 Отговор

Представям си прокурори и следователи , вчера чули за биткойн, днес са специалисти и разследват. Възможно е цялата работа, защото дава заеми - дебитни или кредитни карти с пари, срещу криптовалута като залог. Без лиценз наистина. И е нормално американските банки да скочат, защото им се взема бизнеса. Въобще, където са намесени САЩ въпросът е 80% сигурно за пари. Аз виждам три проблема в случая - едно, ако раздаде повече заеми, отколкото има стойността им в пари като залог, това си е именно класическа банка, но в случая, оттам не можеш да си изтеглиш парите, като от банка. Така че, по този начин няма как да фалира, още повече че вероятно взема и лихва. Второ - ако краде от сметките на клиентите си, т.е. раздава им като заем електронни пари, но в един момент се окаже, че пари няма - това е класическа пирамида. Третия най-лош проблем е спекулата с криптовалутите, няма логика биткойна да се вдига и да пада заедно с борсите, но спекулата, т.е. обещанията за голям % печалба срещу инвестиция в биткойни прави точно това.

12:40 13.01.2023
26 Кажи

1 0 Отговор

Гешев какво разбираш от криптовалута? Защо вменяваш вини без разследване? Защо както в КТБ,която незаконно фалираха МФ иБНБ прибираш картини и др.Раьдаваш присъди по медиите простак,затова ОСТАВКа тъпчо.

03:17 14.01.2023
27 Толкова

1 0 Отговор

Прокурори в тая прокуратура и дледователи-300 пък едно знаково дело за Бойко МетодиевКюлчев не е завършило,нито за рекета на Божков,нито Барселона гейт,нито кюлчета и евра,нито записи с политическо влияние и заплахи.А с какъв ресурс разполагат,но работа нула .Кога ще са осъдени биячите на младежите под колоните МС?

03:41 14.01.2023
28 Защо

1 0 Отговор

Гешефтурата не каже за тефтерчетата за рекет?За Младен Маринов как получавал по 100 000 месечно?

03:46 14.01.2023

Новини по градове: