Факти, новини, статии - Да извадим фактите наяве

Седем души влизат в затвора за данъчни измами

Решението е на Специализирания наказателен съд

Публикувана: 17 Юни, 2019 11:05
6 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 4621
Седем души влизат в затвора за данъчни измами
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.

Седем членове на организирана престъпна група за данъчни измами влизат в затвора. Това реши Специализираният наказателен съд.

7 години лишаване от свобода получи Б. А., ръководител на групата, ощетила държавния бюджет с 1 398 960,30 лв. чрез избягване установяването и плащането на ДДС посредством отчитане на данъчни фактури за неизвършени вътрешно общностни доставки в страни от ЕС (които не се облагат с ДДС), съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Двама от участниците в групата са осъдени съответно на 5 и 4 години „лишавнане от свобода”. Наложеното наказание на останалите четирима подсъдими е 3 години затвор с 5-годишен изпитателен срок. До 2008 година Б. А. се занимавал с производство и законна търговия с плодове и зеленчуци.

Фирмата му със седалище в Джебел е внасяла плодове и зеленчуци от Турция и Гърция, като реализирала голяма част от тях на борсата в столичния кв. "Слатина". За да увеличи печалбата си, той решил да избегне плащането на ДДС, като използва фактури за фиктивен износ в Румъния и Словакия.

За целта тогава привлякъл първите двама участници в групата, експерти по счетоводство. Те съставяли или осигурявали от други фирми данъчни фактури за фиктивни вътрешно общностни доставки и недействителни транспортни услуги, вписвали ги в дневниците за покупки и продажби, изготвяли неверни декларации по ДДС и ги внасяли в НАП-Кърджали.

На базата на текущата информация за стоковите наличности и реално дължим ДДС ръководителят на групата определял в кой данъчен период да бъдат декларирани вътрешнообщностни доставки. В случай на разкриване на престъпната схема, била подготвена продажбата на дружеството на малоимотно и малограмотно лице, като дейността продължи с друга фирма.

На 27 октомври 2010 г. дружеството действително било продадено по предначертания план. От 9 август 2008 г. до продажбата му чрез престъпната дейност държавният бюджет е бил ощетен с 1 044 226,29 лева.

Данъчните престъпления на групата продължили чрез дружество на нов привлечен в нея участник – друга фирма от Джебел. За периода до 10 май 2012 г. чрез фиктивни продажби на плодове и зеленчуци в страни от ЕС, както и недействителни транспортни услуги, на бюджета е била нанесена щета от още 354 734,01 лева.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. Специализираната прокуратура ще внесе протест срещу нея в частта, отнасяща се до наложените условни присъди на четирима от участниците.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 3.8 от 4 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
КОЮ
(гост)

Неутрално
1 Отговор
А кога ще започнат проверките за откраднатите милиарди по програмата за саниране, некачествени ремонти на улици и тротоари , изумителното състояние на магистрала Тракия от Плодовитово до Стара Загора която един действащ премиер и ряза лентата. Или вечно потъващия асфалт на магистрала Марица , или там няма да гледаме ?

Коментиран от #2, #4


Оценка:
-2 +55

Да да
(гост)

Неутрално
2 Отговор

До коментар #1 от "КОЮ":


След разстрела на Р. Овч, милЙончева и Техноимпексова ще се пристъпи към ареста на Гергов и др. строители на некачествените участъци като Трейс, Агромах и др.

Оценка:
-6 +12

Бай Тошо
(гост)

Неутрално
3 Отговор
Прах в очите. От КТБ милиарди изчезнаха но всичко е точно иначе

Оценка:
-0 +21

Където и да обърнеш...
(гост)

Неутрално
4 Отговор

До коментар #1 от "КОЮ":


Всичко е така, само отсечката Пловдив - Стара Загора я откриха преди действащия премиер да реже ленти извън София (2007-2008).

Оценка:
-0 +2

Жълто канарче
(гост)

Неутрално
5 Отговор
Да бе,повярвах !

Оценка:
-1 +1

Анонимен
(гост)

Неутрално
6 Отговор
Кога най после ще има и ефективни присъди със затвор. Осъдени. Аха. Да подлежат малко в Белене и ще повярвам.

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.