Германски бизнесмен задържан у нас за пране на пари

Варненският окръжен съд задържа днес под стража германеца Франц Греценбах, разследван в родината си за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. 54-годишният мъж живее в България от 7 години и има статут на временно пребиваващ у нас.

Според немските власти той е участвал в престъпна схема, свързана с укриване на доходи и недекларирането им пред компетентните данъчни органи, както като физическо лице, така и като управител и представляващ търговско дружество. Срещу него се води разследване и за изпиране на имущество, придобито от престъпната дейност.

Следствените действия в Германия установили, че отделните престъпления по укриването на данъци били извършвани като Греценбах и съучастниците му избягвали подаването на данъчни декларации за занаятчийски данък, капиталови разходи и за корпоративен данък. Пред властите те посочвали в годишните си декларации твърде ниски данни за реализираните от съвместното дружество обороти.

Разследващите посочват, че чрез сделките на фирмата на задържания и още двама бизнесмени, разследвани в Германия, за периода 2004-2008 г. са укрити общо 5 257 482 евро корпоративен и занаятчийски данък. Укритият данък върху добавената стойност в периода 2006-2008 година бил в размер на 1 647 676 евро. Чрез необявен и невнесен данък върху капиталовите разходи през 2006 до 2008 г. Греценбах е усвоил 1 710 915 евро. В предходен период от 2003 до 2005 г. уличеният е спестил пред данъчните власти в Германия задължение като физическо лице в размер на 2 096 005 евро. В Германия тези престъпления се наказват с лишаване от свобода от 10 до15 години. 

Днес пред ВОС защитата на германския поданик изтъкна, че Франц Греценбах е крупен инвеститор в България и общественик, който е посрещал български политици, сред които премиера Бойко Борисов и еврокомисаря Кристалина Георгиева. Основаната от него НПО "Работилница за бъдещето на България", в сътрудничество с Фондация "Конрад Аденауер" е организирала серия от срещи и публични дискусии по важни за страната ни теми в построена от него база в с. Падина край Варна.

Греценбах декларира пред българския съд, че знае за разследването срещу него в родината му и желае доброволно да замине за Германия, за да съдейства на властите за приключване на следствените действия там.

Междувременно разследващ екип от Германия вече е иззел от него документи, които се намирали във Варна. Франц Греценбах бил убеден, че пред немския съд той ще докаже своята невинност. Днес обаче получи отказ от ВОС да бъде оставен при семейството си до разглеждане на делото за предаването му на немските власти.