Заловиха група, извършвала незаконна банкова дейност

Операцията на служители от ГДБОП е осъществена в рамките на досъдебно производство. Антимафиотите работили по информация за група от няколко души, извършващи незаконна банкова дейност. Участниците в организираната престъпна група осъществявали незаконната си дейност на територията на цялата страна. Спрямо длъжниците си те извършвали насилствени действия и изнудвали частни и юридически лица с цел печелене на обществени поръчки и принудително прехвърляне на собствеността на фирми. По данни на разследващите групата е придобила около 1.5 млн. лева чрез използване на сила или внушаване на страх с цел извличане на облаги.
В хода на процесуално-следствените действия по образуваното за престъпление по чл. 321 а досъдебно производство на територията на столицата са задържани двама от членовете на организираната престъпна група – С.М.-Севдо /42 г./ и А.Д. /44 г./. Наложена им е 24-часова мярка по Закона за МВР. Установен е и трети участник в схемата. Има данни, че от негово име били подписвани записи на заповеди, запорирани били сметки, както и прехвърляни активи и пасиви на юридически лица. 49-годишният К.В. се издирва.
В рамките на спецоперацията са извършени претърсвания на адреси, ползвани от задържаните, във фирмени офиси, както и в жилищни помещения.
Действията по документиране и разследване на незаконната дейност на членовете на организираната престъпна група продължават и в момента. В операцията са включени и екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма и е под наблюдението на Софийска градска прокуратура.